Un dels perjudicats per aquesta estafa va ser el president del Getafe FC, a qui li van prometre durant 2011 i 2012 una aportació econòmica de fins a 10 milions d'euros si es mantenia en Primera Divisió sense deutes, i les relacions es van trencar una vegada el dirigent va comprovar que dos dels xecs que li van lliurar no tenien fons.
EL grup desplegava un estudiat muntatge per seduir a les seves víctimes, que
incloïa menjades en restaurants de luxe, cotxes amb xofer i un cambrer brasiler d'un bar proper a les seves oficines del Passeig de Gràcia de Barcelona, al que disfressaven de xeic àrab i li pagaven per això 50
euros, que apareixia en escena quan era requerit pels espavilats "consultors"
A mitjan juny, els Mossos van comprovar
com el cambrer brasiler, amb els dos caps de l'organització, van tancar un acord amb representants del FC Palafrugell. L'endemà, fins i tot, van publicar en Internet fotos de la signatura de l'acord que avui provoquen autentica hilaritat entre els socis del club.
De fet, a la pàgina web de la consultora es veu una foto d'una negociació amb xeics àrabs i es publicita que l'empresa compta amb oficines a Barcelona, Madrid, Londres i Dubai i que proporciona socis estratègics a empreses que volen expandir-se.
En realitat, segons els Mossos, el grup es dedicava a adquirir empreses en situació econòmica delicada amb l'única finalitat de treure profit de tots els actius d'aquests sense fer front als compromisos adquirits amb els titulars.
Explicaven que estaven disposats a finançar fins a cinc milions d'euros en els projectes que els interessaven --des de clubs de futbol a clíniques dentals-- obtenint una garantia crediticia d'un banc situat a l'estranger. Les víctimes havien d'ingressar un aval que servia com a garantia per alliberar la quantitat promesa pels xeics, que lògicament anava a una altra destinació que el que elles suposaven.
Entre els set detinguts --sis espanyols i un dominicà-- estan els dos caps, Batalla i Tosques, als quals la policia relaciona amb delictes d'estafa, apropiació indeguda, insolvències punibles, delictes contra la hisenda pública i d'organització criminal.
Portaven des de febrer de 2011 amb el mateix 'modus operandi' i a mitjan març d'aquest any van viatjar a Dubai amb un grup d'empresaris catalans als quals volien estafar; a la volta, i abans que fessin cap pagament, la policia ja els va posar en alerta.
Els investigadors ja han pres declaració a una dotzena de persones i estan analitzant els indicis recollits en els registres, i no descarten que hi hagi més víctimes i detinguts; la trama empresarial creada pels detinguts, Batallajuanola, està formada per més de 70 societats presumptament afectades.
