El jutge troba un altre compte de Bárcenas amb la qual es va acollir a l'amnistia

Així consta en un informe remès pel Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC) al jutge instructor que detalla que Bárcenas va transferir el 19 de setembre passat 1.235.000 euros a un compte en Bankia i altres 320.000 el 20 de desembre a nom de la societat Tesedul, que, segons revela a l'acte, va ser constituïda a Uruguai.

Amb els primers fons, segons consta en un acte dictat aquest dimarts pel jutge Pablo Ruz, l'extesorero del PP es va acollir a la Declaració Tributària Especial, la denominada amnistia fiscal, mentre que amb la resta va pagar l'Impost de Societats de Tesedul corresponent a l'exercici de 2011.

Des d'aquest mateix compte de Bankia, Bárcenas va efectuar "un traspàs de fons" que no es quantifica en l'acte a una altra oberta en la mateixa sucursal que estava a nom de la societat Granda Global, radicada a Panamà.

En la mateixa tenia firma autoritzada el seu apoderat davant els bancs suïssos, Iván Yáñez, sobre qui "també apareixen diversos esments en la documentació remesa per les autoritats judicials suïsses en contestació a la comissió rogatoria" enviada pel jutge Ruz.

"INCORRECCIÓ" DE LA REGULARITZACIÓ

A partir d'aquestes dades, el jutge considera que existeixen "nous indicis de rellevància per a l'esclariment dels fets objecto d'investigació i la determinació dels presumptes responsables dels mateixos", la qual cosa justifica "la necessitat de practicar diligències amb caràcter urgent".

En concret, el jutge pregunta a l'Agència Tributària per la "eventual incorrecció" de la regularització de fons per part de Tesedul, que, segons les dades contingudes en la comissió rogatoria, l'entitat "no disposaria d'actius dipositats en el LGT", entitat a la qual es va referir a la declaració que va enviar al jutge explicant la regularització sinó "també en l'entitat Lombard Odier". D'igual manera, sol·licita un informe sobre aquestes noves dades a la Unitat de Delictes Econòmics i Financers (UDEF) de la Policia Nacional.

El magistrat també remitent un ofici a Bankia perquè "de forma urgent" li lliuri "tota la documentació obrante en els seus arxius" referida als comptes que estan a nom de Tesedul i Granda Global.

Finalment, acorda ampliar la comissió rogatoria remesa a Suïssa perquè li faciliti la informació del nou compte trobat en el Lombard Odier de Suïssa, en la qual volia dades sobre els moviments bancaris anteriors a 2005 dels quatre comptes de Bárcenas en les quals va arribar a acumular 22 milions d'euros, que estaven a nom de la fundació panamenya Sinequanon.

ELS COMPTES DE BÁRCENAS

Bárcenas està imputat per delictes contra la Hisenda Pública, suborn i blanqueig de capitals. Segons les declaracions de la renda que va aportar al jutge, hauria regularitzat un total de 10.988.040 euros la declaració dels quals a Hisenda no hauria prescrit, si bé la quantitat que tenia al país helvètic, ascendia a 31 de desembre de 2012, a 19.443.587,79 euros.

Per aconseguir-ho, es va acollir a l'amnistia fiscal pagant un 10 per cent dels 10,9 milions, és a dir, 1.052.994,61 euros, i va abonar altres 317.991,39 euros com a declaració complementària de l'Impost de Societats de Tesedul.