Vall Banc, l'entitat resultant del sanejament de l'antiga BPA ja funciona i la presència de les oficines amb la nova retolació es va fent habitual del paisatge andorrà. Tanmateix, resta per resoldre la part de la seva operativitat relativa a les inversions internacionals, perquè CréditSuïsse, que ha de tornar a ser l'avalista d'aquesta altra normalització, mitjançant els moviments amb dòlars, no farà el pas mentre no rebi per escrit l'autorització de l'autoritat bancària corresponent.
I quan semblava que aquest era el darrer pas cap a la fi de la problemàtica, tret dels contenciosos judicials pendents, el Diari d'Andorra recull un nou cas de suposada illegalitat en la BPA, amb els mateixos investigats, encapçalats per l'ex director general i conseller delegat, que continua a la presó.
La batlle CanòlicMingorance ha imputat a 23 antics directius i gestors de BPA per blanqueig de capitals relacionats amb l’empresa espanyola Redder, dedicada al trasllat de residus. L’empresa estava en suspensió de pagaments i hauria utilitzat Banca Privada per saltar-se el bloqueig a Espanya i poder continuar operant sense que les autoritats espanyoles se n’assabentessin.
L’estructura del banc va permetre als empresaris espanyols Ángel Ceferino Cisneros, Avelino Alzina i Adolfo Arturo López, titulars o representants de Redder Management Corporation, moure els béns i capitals que havien d’haver estat utilitzats per complir amb els seus creditors. Cisneros és soci majoritari de Rec Bircual, mentre que López i Alzina són, respectivament, administrador únic i director general de Recuperació de Materials Diversos.
CanòlicMingorance va iniciar l’acusació contra els empresaris espanyols, i contra el gestor de BPA Francesc Xavier Domingo Roigé, el juliol del 2015. Els acusa d’un delicte major d’aixecament de béns i un delicte major de blanqueig. Ara ha decidit imputar a la resta d’antics directius i gestors que van estar implicats en aquests presumptes delictes. I els ha citat a declarar en una sèrie de rondes que aniran des del 22 de desembre fins a l’11 de gener. Els últims a declarar com a imputats seran l’exconseller delegat Joan Pau Miquel i l’exdirector adjunt Santiago de Rosselló.
VINCULATS AL ‘CAS GAO PING’
La instrucció del cas BPA va permetre descobrir que l’operativa per al presumpte aixecament de béns i blanqueig de Redder està relacionada amb el cas GaoPing. Els representants de Redder van fer compensacions, amb entrega de diners en metàllic a Espanya, al testaferro de GaoPing, Rafael Pallardó.
Els responsables de Redder entregaven a Pallardó diners al país veí i automàticament es traspassava la mateixa xifra al compte de Pallardó a BPA. Immediatament els diners arribats al compte de Pallardó eren enviats a la Xina, als familiars de GaoPing. Entre el juny del 2008 i el setembre del 2011 van tenir lloc dinou operacions entre els responsables de Redder i el testaferro de GaoPing per un valor total de 3,88 milions d’euros.
La Batllia imputa als 23 antics directius i gestors de BPA en considerar que són collaboradors necessaris per enganyar les autoritats espanyoles per aixecar els béns de Redder que havien d’estar bloquejats i també van ajudar en el sistema per al blanqueig dels capitals.
En l’aute del cas Redder la batlle explica que els responsables de la societat espanyola “van ocultar la situació real de les seves empreses al jutjat mercantil, operant d’esquena del procediment concursal a través de pagaments que rebien de BPA”.
Escriu el teu comentari